本报讯（刘晖宋建军）近年来，工行河北省邯郸分行反洗钱工作落实“风险为本”的监管原则，认真贯彻落实人民银行及总省行反洗钱工作要求，以提高反洗钱工作有效性为目标，持续深化改革，夯实管理基础，强化风险防控，增强履职能力，坚守合规底线，突出抓好全辖各项业务合规管理，为全辖持续健康发展提供了有力的合规保障。不久前，人行邯郸中心支行对该行2018年反洗钱分类评级工作进行了通报表彰。
　　强化组织，明确职责。及时调整分行反洗钱工作领导小组成员，强化反洗钱领导小组职能。进一步明确分行及各支行各网点负责人反洗钱领导小组工作责任，要求加强网点反洗钱的日常业务处理工作，做好客户身份识别、客户资料保存、柜面发现可疑客户风险等级调整、高风险客户增强尽职调查、大额和可疑交易报告手工新增，并负责省行反洗钱中心在甄别、补录过程中下发的查询及核实回复、配合反洗钱宣传、培训、检查等工作。
　　定期召开反洗钱工作会议，加强反洗钱工作检查督导。按季组织召开反洗钱领导小组工作会议，及时通报反洗钱工作情况，有针对性研究工作措施，加强对反洗钱工作的全流程管理，对全辖反洗钱业务进行总体部署，研究分析反洗钱工作情况，将反洗钱执行情况列入季度检查计划，加大对反洗钱工作的检查力度和频次，确保依法合规、稳健经营。
　　加强培训，提高技能。持续加大对一线人员的培训，重点加强网点反洗钱岗位的培训工作，狠抓反洗钱日常工作，夯实基础管理，特别对新入行员工培训工作，推动反洗钱工作质量进一步提升。按照不同岗位反洗钱工作要求，从管理人员到一线柜员开展反洗钱岗位培训工作。2018年6月，该行邀请市人行的反洗钱专家进行现场讲授，内容包含了反洗钱工作形势、美国反洗钱金融制裁对我国金融业的启示、我国打击洗钱犯罪成果、反洗钱工作中普遍存在的合规风险、基层金融机构反洗钱工作存在的合规风险点以及反洗钱工作中的合规风险相关对策建议等内容；各支行内控监察员、各网点负责人、分行五个反洗钱专业小组联系人及反洗钱中心全体人员150余人，参加了培训。2018年12月，对分行反洗钱管理人员进行了一次转培训，反洗钱领导小组成员部室负责人参加培训。通过培训，增强了对当前反洗钱形势的认识、了解了反洗钱工作实践经验、案防重点环节及监管部门和上级行对反洗钱工作的最新要求，实现了反洗钱培训工作的全覆盖，提高了网点反洗钱岗位人员履职能力。
　　加强管理，开展反洗钱业务检查。按季组织开展反洗钱履职检查，重点对各网点反洗钱工作履职、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存、客户信息维护工作、内部协查情况进行了检查，持续加强反洗钱基础管理，更好地履行反洗钱义务，进一步提升了反洗钱工作和水平。
　　广泛宣传，营造良好的反洗钱社会氛围。组织开展“保护资金安全远离非法集资”为主题的反洗钱宣传活动，2018年全辖26个支行网点890名员工参加了宣传活动，受众人数1万多人，发放宣传资料6000多份。根据《中国人民银行邯郸中心支行反洗钱处关于开展2018年“反洗钱宣传月”活动的通知》要求，工行邯郸分行在全辖范围内组织开展2018年“反洗钱宣传月”活动，在新国际支行营业室门前设置宣传点，摆放宣传展板，向客户发放宣传材料，提醒广大公众“打击洗钱犯罪、维护金融秩序”，开展金融知识普及和反洗钱宣传活动。活动期间，该行主管行长到网点督导宣传活动，720名员工参加了宣传活动，散发各种宣传材料近1000份，接待咨询数百人，上报图片信息56个，收集活动影像26件，灵活多样的宣传形式，收到了良好的社会效果。