本报讯（宋开峰）工行山东省德州分行认真贯彻落实人民银行“风险为本”的监管要求，积极履行反洗钱社会责任和义务，着力完善反洗钱工作机制，不断强化对涉恐涉敏等高风险领域的防控，持续开展反洗钱客户身份识别及客户风险等级划分工作，切实提高了全辖反洗钱合规管理水平。日前，该行已连续九年获评人行反洗钱A级，保持同业领先，展示了负责任大行的良好形象。
　　强化反洗钱可疑数据监督工作。缜密监督大额及可疑数据的报送，柜面人员每日按时对交易数据进行补录及案例筛查。同时设立反洗钱专岗，负责每日反洗钱系统操作及数据筛查，通过建立健全现场与非现场，线上与线下，全面与重点相结合的全方位监测体系，提高了发现问题的及时性和准确性。
　　加强客户身份识别及分类工作。严格按照反洗钱法律法规和监管要求开展客户身份识别工作，提高反洗钱人员专业技能，将反洗钱专业人员技能培训作为考核的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中。由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实并针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多形式的反洗钱培训。
　　加大反洗钱宣传力度。为加强全社会反洗钱意识，动员社会力量共同抵制洗钱行为，该行内外联动，通过开展“反洗钱宣传月”等主题活动，以及在营业网点悬挂横幅、张贴标语、宣传图片、摆放宣传资料等形式，持续开展反洗钱知识宣传普及，立足实现反洗钱宣传常态化，切实将反洗钱知识送入千家万户。